Genel Kurullar


2008 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 31.03.2009 Salı
Saati 13:30
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
  2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un tasvibine arzı,
  4. Yönetim  Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
  5. 2008 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar  hakkında karar alınması,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca  Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
  7. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Sn. Yağmur ŞATANA, Sn. Mehmet GÜLEŞCİ ve Sn. Bekir DİLDAR’ın istifaları sonucunda sırasıyla Sn. Emine Özlem CİNEMRE, Sn. Adnan Menderes YAYLA ve Sn. Filiz SONAT’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
  9. Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
  10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
  11. 2008 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
  12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
  13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 31.03.2009 Salı günü, saat 13:30’da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan sahibi bulundukları payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj listesine kaydettirerek temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Formu’nu Şirket genel merkezine tevdi ile toplantı için giriş kartı almaları gerekmektedir,
  2. Hisselerini henüz kaydileştirmemiş Ortaklarımız Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, Ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen Ortaklarımızın Genel Kurullara katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir,
  3. Toplantıya bizzat katılamayacak  Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.finansleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 esasları çerçevesinde imzaları noterden tasdik edilmiş vekaletnamelerini Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form
Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı


2008 Olağanüstü Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi04.02.2008 Pazartesi
Saati14:00
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
  2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2007 tarih - 40/1089 sayılı kararı uyarınca uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı İç Ticaret Genel Müdürlügü tarafından 17 Aralık 2007 tarihli yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" baslıklı 4'ncü, "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu, "Denetçiler" baslıklı 11'inci, "Toplantılarda Temsilci Bulunması" başlıklı 15'inci ve "Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 18'inci maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarılarına ait yönetim kurulu önerisinin karara bağlanması,
  4. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olaganüstü olarak 04.02.2008 Pazartesi günü, saat 14:00'de İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlügü'nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlügü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlügü'ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form
Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı
Toplantı Tutanağı EK 1


2007 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 31.03.2008 Pazartesi
Saati14:00
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
  2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un tasvibine arzı,
  4. Yönetim  Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
  5. 2007 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar  hakkında karar alınması,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca 2007 yılı içinde değişen bağımsız dış denetim firmasının Genel Kurul’un tasvibine ve 2008 yılı bağımsız dış denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
  7. Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
  9. 2007 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
  10. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
  11. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 31.03.2008 Pazartesi günü, saat 14:00’da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü’nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü’ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form
Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı


2006 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi23.03.2007 Çarşamba
Saati10:30
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
  2. Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul?un tasvibine arzı,
  4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
  5. 2006 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
  7. Görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçiminin yapılması,
  8. Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
  10. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
  11. 2006 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
  12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu?nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
  13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 23.03.2007 Cuma günü, saat 10:30?da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü?ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form
Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı


2005 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi13.03.2005 Pazartesi
Saati10.30
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
  2. Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul?un tasvibine arzı,
  4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
  5. 2005 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
  7. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi olan Sn. Fevzi Bozer?in istifası sonucunda Sn. Yağmur Şatana?nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin genel kurul tasvibine sunulması, selefinin kalan görev süresi içinde görev yapması hakkında karar alınması,
  8. Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
  10. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
  11. 2005 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
  12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu?nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
  13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 13.03.2006 Pazartesi günü, saat 10:30?da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü?ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form
Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı


2004 Olağanüstü Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi16.05.2005 Pazartesi
Saati14:00
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
  2. Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. Sermaye Piyasası Kurulu?ndan iznin çıkması halinde ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?nın izni doğrultusunda; Şirket kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 YTL?sından 130.000.000 YTL?sına arttırılması ve bu nedenle Şirket Ana Sözleşmesi?nin 7. maddesinin değiştirilmesine ve geçici maddenin eklenmesine dair Yönetim kurulu önerisinin karara bağlanması,
  4. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Fevzi BOZER?in istifası sonucunda, Sn. Yağmur ŞATANA?nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçiminin Genel Kurul?un tasvibine sunulması,
  5. Şirketin 16 Mart 2005 tarihinde yapılan 2004 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu?nda kar dağıtımı ile ilgili alınan 7 nolu kararın net dağıtılabilir dönem karının dağıtımı ile ilgili birinci paragrafın iptali ile 2004 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtımının, Sermaye Piyasası Kurulu?nun 10.01.2003 tarih ve 3 / 8 sayılı kararı doğrultusunda yeniden karara bağlanması,
  6. Olağanüstü yedeklerden kar dağıtımı hususunun görüşülmesi,
  7. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağanüstü olarak 16.05.2005 Pazartesi günü, saat 14:00?de İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü?ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form


2004 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi16.03.2005 Çarşamba
Saati10:30
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
  2. Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul?un tasvibine arzı,
  4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
  5. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 11.01.2005 tarihli İMKB?ye göndermiş bulunduğu Geçmiş Yıllar Zararında izlenen tutarların mahsubu hakkındaki yazısı uyarınca 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle UFRS?na uygun olarak hazırlanmış bilançodaki dönem karları ile geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ilişkin 27.05.2004 tarih ve 386 nolu yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?ndan izin alınması halinde kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 YTL?den 130.000.000 YTL?ye çıkarılması ve Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması,
  7. 2004 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
  8. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
  9. Denetçilerin seçiminin yapılması,
  10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
  11. 2004 yılı içerisinde yapılan bağışların görüşülmesi,
  12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu?nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
  13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 16.03.2005 Çarşamba günü, saat 10:30?da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü?ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form
Oy Kullanma Prosedürü
Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı
Giriş Kartı Örneği


2003 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi24.03.2004 Çarşamba
Saati14:30
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
  2. Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul?un tasvibine arzı,
  4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
  5. Sermaye Piyasası Kurulu?nun 11.01.2005 tarihli İMKB?ye göndermiş bulunduğu Geçmiş Yıllar Zararında izlenen tutarların mahsubu hakkındaki yazısı uyarınca 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle UFRS?na uygun olarak hazırlanmış bilançodaki dönem karları ile geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ilişkin 27.05.2004 tarih ve 386 nolu yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
  6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?ndan izin alınması halinde kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 YTL?den 130.000.000 YTL?ye çıkarılması ve Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması,
  7. 2004 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
  8. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
  9. Denetçilerin seçiminin yapılması,
  10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
  11. 2004 yılı içerisinde yapılan bağışların görüşülmesi,
  12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu?nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
  13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 24.03.2004 Çarşamba günü, saat 14:30?da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü?ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form
Oy Kullanma Prosedürü
Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı
Giriş Kartı Örneği


2002 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi31.03.2003 Pazartesi
Saati11:30
Yeriİstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
  2. Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
  3. 2002 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi Genel Kurul?un tasvibine arzı,
  4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2002 yılı falliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
  5. 2002 yılı bilançosu esas alınarak kar dağılımına ilişkin hususun görüşülmesi,
  6. Ayrılan vergi karşılığının fazla yada eksik olması durumunda, farkın olağanüstü yedek akçelere aktarılması veya olağanüstü yedek akçelerden karşılanması konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi,
  7. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
  8. Finans Deniz Finansal Kiralama A.Ş.?den 2002 yılında devralınan olağanüstü yedekler hesabında duran kar?ın ve geçmiş yıl zararlarının görüşülmesi,
  9. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi olan Sn. Erhan Polat?ın istifası sonucunda Sn. Mehmet Güleşçi?nin yönetim kurulu üyeliğine seçiminin genel kurul tasvibine sunulması,
  10. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin saptanması,
  11. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu?nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
  12. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 23.03.2007 Cuma günü, saat 10:30'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını,
  2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,
  3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Vekalet Form


*(PDF) dosyaların okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader yüklenmelidir.
Yüklemek için tıklayınız.